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简介
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🦋2021年10月起，高💝某某😬、李某、叶某某、陈某等人组成🐥“跑分洗钱”团伙，与上游电信网络诈骗分☦子长期合作📐✒，为其转👀移犯罪资🌘金。该“跑分洗钱”团伙通过孙某等人大量收购银行卡，通过黄某购入1❔1台PO🕒S机，并在T😋elegr🎶am聊天群内告知上游诈骗分💐🆘子可用于接收诈骗款的银行卡用户名、账号。诈骗资金进入上述银行卡账户后，该“跑分洗钱”团♎伙通过POS机刷卡消⏭费的方式将诈骗资金转移到该POS机绑定🔹的银行卡，再将🥏该卡内资🥓金转入林某等人📖提供的银行卡内，由林某等人将资金兑换成泰达币后交给该团伙，该团伙再交给🧁上游诈🦶骗分子，从中获取资金流水12%-15%的😖提✖成，并按约定比例支付孙某、🌡黄某等人费💧用。其⏪中🚠，高某某负责对接上游诈骗分子、收购POS机、银行卡；李某负责收购POS机、银行卡、转账；叶某🌽某负责转账、泰达币交易；陈🚩🌰某负责泰🧝达币交易👲、P🧺OS机刷卡；袁某某受招募负责PO🐷S机刷卡等。经查，该“跑分洗钱”团伙帮助其他犯罪团伙转移资金1.1亿余元，🥎其中诈骗资金🕳12🧵81万余元，非法获利100万余元；林某等人帮助🦵🙏兑😙🔹换泰达🚤币1.1亿余元，非法获📂利400余万元；黄某提供11台POS机，非法获利200😂余💕万元；孙某等人共收买😀🩱、提供🗣60余张⚱银行卡，非法获利10万🔈余元。
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